Освобождение под залог Энрике «Кике» Фельмана в Майами
Дело, .рассматриваемое в суде Невады., вращается вокруг схемы, которая, согласно обвинению, сочетала в себе привлечение известных футболистов, кредитные линии, предоставленные казино, и чеки, которые впоследствии не были покрыты. Эпицентром, предположительно, был Resorts World Las Vegas, один из самых эксклюзивных комплексов на Стрипе.
Как работала махинация
Согласно судебной гипотезе, схема состояла из нескольких этапов:
1) Вербовка «VIP-клиентов»
Аргентинский промоутер, которого называют ключевым связующим звеном, якобы приглашал футболистов и публичных личностей, обещая поездки по системе «все включено» в Лас-Вегас. Приглашение включало роскошное проживание и доступ к столам с высокими лимитами.
2) Кредиты казино на имя гостей
Уже в казино игроки открывали личные счета для активации кредитных линий (маркеров). Вместо того чтобы ставить собственные деньги, они использовали фишки, предоставленные в рамках этой кредитной схемы.
3) Чеки и отсутствие покрытия
Для обеспечения этих кредитов выписывались чеки. Обвинение утверждает, что некоторые из этих инструментов были выданы с намерением совершить мошенничество или без достаточного обеспечения, что повлекло за собой обвинения в «Felony» (тяжком преступлении) за выдачу чеков и кражу.
4) Комиссионные и поток денежных средств
Параллельно вербовщики якобы получали комиссионные за привлечение высокопоставленных игроков. В деле упоминается подозрительный перевод на сумму около миллиона долларов. Правосудие анализирует, вписываются ли эти движения в схему отмывания активов, связанную с использованием кредитов и фишек.
Подозрительные правила и тревожные сигналы
Одним из моментов, наиболее привлекших внимание следователей, были определенные «внутренние правила», навязанные гостям:
- Они не могли использовать собственные деньги за столами.
- Они должны были играть исключительно фишками, выданными по кредитной системе.
- Их призывали открывать личные счета для активации маркеров.
- Существовали необычные ограничения поведения за столом.
По мнению прокуроров, такая структура могла служить для перекачки средств через систему казино: конвертация кредита в фишки, фишек в игру и, в конечном итоге, в банковские операции которые усложняют отслеживание происхождения и назначения этих денег.
Читайте также: 20-й сезон Чемпионата Испании по покеру дебютирует в Casino Barcelona
Роль под пристальным вниманием и защита
Фельман был задержан 1 февраля в международном аэропорту Майами на основании ордера на арест (Fugitive Warrant), связанного с делом в Неваде. Он вышел на свободу после уплаты залога в размере 130.000 долларов и заявил, что «невиновен» и стал «жертвой обмана».
Заявление Кике Фельмана
«Нас пригласили в марте 2025 года для рекламы казино в Лас-Вегасе. Нам оплачивали перелет туда и обратно, проживание в 5-звездочном отеле, питание и суточные наличными», — заявил Фельман, объясняя свое задержание.
«На наше имя открывали кредит, но они говорили нам, во что мы должны играть. Все было организовано и автоматизировано. Я стал жертвой этой ситуации», — сказал он.
Он также рассказал, как готовился перед поездкой и что доверился рекомендациям: «Перед поездкой я проконсультировался с бывшими игроками, и они сказали мне не волноваться. Что если возникнет долг, они возьмут его на себя».
«В месяц ездило не менее 200 человек. Я доверился рекомендациям из мира футбола, где мне сказали, что проблем не будет. Моя невиновность очевидна», — рассказал Фельман.
Кроме того, он высказался по поводу слухов о его контактах с другими футболистами для рекламы казино: «Я хочу опровергнуть информацию о том, что я привозил игроков в это казино. Я ездил всего один раз, и это доказано».
Его окружение утверждает, что настоящим вдохновителем был аргентинский промоутер, у которого был многомиллионный долг перед казино и который во время допроса упомянул его, чтобы снять с себя ответственность. На данный момент нет официальных обвинений против футболистов, которые путешествовали в качестве гостей и которые, как стало известно, действовали добросовестно.
Читайте также: Кристоф Фогельсанг и Педро Невеш сыграют на финальном столе GGMillion$ High Roller вместе с другими звездами —
Расследование продолжается…
