Аргентина: сеть нелегальных азартных игр, предположительно, отмыла более 4,4 млн долларов США – CodigoPoker

Расследование аргентинского правосудия раскрыло огромную структуру, занимающуюся нелегальными онлайн-азартными играми и отмыванием денег. По данным Министерства общественного обвинения, организация отмыла как минимум 4 471 290 долларов США, полученных от подпольных ставок, хотя сумма может превысить 7 миллионов долларов и 17 миллиардов песо, если учесть другие переводы, обнаруженные позднее.

Операция включала 53 обыска, проведённых в различных районах Большого Буэнос-Айреса, городе Буэнос-Айрес и Сан-Луисе, и завершилась задержанием 18 человек. Кроме того, более 20 человек находятся в розыске с национальными и международными ордерами на арест.

Дело началось в мае 2023 года на основе информации, предоставленной защищённым информатором. С этого момента Федеральная прокуратура Хурлинга при содействии PROCELAC и других органов восстановила работу структуры, предлагавшей азартные игры в интернете без государственной лицензии.

Подпольные ставки, подставные лица и фиктивные компании

Согласно расследованию, организация использовала различные веб-платформы и социальные сети для привлечения игроков. Деньги управлялись через структуру «франкеров» и «кассиров», которые продавали фишки, администрировали пользователей и распространяли сайты ставок через WhatsApp, Telegram, Instagram и Facebook.

Затем средства переводились на банковские счета и цифровые кошельки, зарегистрированные на подставных лиц, среди которых были родственники, сотрудники или лица, не имевшие финансовых возможностей для оправдания таких операций.

Одна из обысканных собственностей.

Следователи также обнаружили дробные депозиты, снятия наличных, покупки автомобилей, недвижимости, инвестиции в криптовалюты и создание фиктивных компаний.

Одной из выявленных техник был так называемый «питуфео», при котором депозиты разделялись между разными счетами для попытки избежать автоматического контроля финансовой системы.

Более 200 автомобилей и 31 компания

Масштаб схемы также проявился в приобретённом имуществе. По финансовому анализу следователей, организация направила примерно 4 миллиона долларов на покупку более 200 автомобилей, а ещё 471 290 долларов было использовано для создания 31 юридического лица.

Читайте также: Штефан Шиллабель выиграл свой второй браслет WSOP Online с участием латиноамериканцев в финальном столе —

Кроме того, было обнаружено не менее 20 объектов недвижимости в Виррей-дель-Пино, в районе Ла-Матанса. Оценка этих объектов ещё не была включена в первоначальный расчёт в 4,47 миллиона долларов.

Созданные компании имели очень разные виды деятельности: от строительства и переработки мяса до разработки программного обеспечения, частной охраны и эксплуатации азартных игр. По мнению следователей, такое разнообразие помогало скрыть истинное происхождение и назначение средств.

В ходе обысков было изъято более 60 автомобилей, около 120 миллионов песо, более 20 000 долларов и деньги в других валютах, а также более 40 компьютеров, множество телефонов и устройств хранения данных.

Также были найдены три огнестрельных оружия и около 12 килограммов марихуаны, которые были разделены на пакеты и, по данным расследования, находились в состоянии для продажи.

Одним из примечательных моментов расследования стало то, что некоторые участки официально числились как пустыри, но полевые работы и спутниковые снимки показали двух- и трёхэтажные постройки, некоторые с остеклёнными фасадами и эстетикой, связанной с брендами исследуемых букмекерских контор.

Сумма может быть ещё больше

4,47 миллиона долларов — это расчёт, основанный на компаниях и автомобилях, без учёта недвижимости и определённых операций с наличными или круговых движений между членами организации.

Поэтому после анализа новых поступлений и банковских переводов, обнаруженных на счетах подозреваемых, прокуратура оценила, что объём вовлечённых средств может превысить 7 миллионов долларов и 17 миллиардов песо.

Расследование продолжается для выявления новых активов, счетов и движений, связанных с организацией, а также для преследования беглецов и определения международного масштаба структуры.

Читайте также: Покер под водой: потопили корабль и превратили его в казино с акулами — CodigoPoker